证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源

　　浙江君亭酒店管理股份有限公司

　　董事会、监事会及高级管理人员完成换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、任免基本情况

　　(一)程序履行的基本情况

　　1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年

　　度股东大会于 2018年5月18日审议并通过：

　　(1)选举吴启元、短、从波、甘圣宏、施晨宁、沈玮为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

　　(2)选举姚先国、张红英、谢建民为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。

　　(3)选举赵可、许玥为第二届监事会股东代表监事，选举王永君为第二届监事会职工监事，任期自股东大会通过之日起三年。

　　本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

　　11人，持有公司股份40,270,000 股，占股份总数的 100.00%。

　　以上决议表决情况为：同意股数40,270,000股，占本次股东大

　　会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有

　　表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决

　　权股份总数的 0.00%。

　　2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018年6月 1日审议并通过：

　　选举吴启元先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。吴启元不属于失信联合惩戒对象。

　　续聘从波先生为公司总经理。任期三年，从波不属于失信联合惩戒对象。

　　续聘施晨宁先生为公司董事会秘书，任期三年，施晨宁不属于失信联合惩戒对象。

　　续聘甘圣宏、施晨宁、沈玮先生为公司副总经理、续聘张勇先生为公司财务总监。任期三年。上述四位公司高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由吴启元董

　　事长主持。

　　以上决议表决情况为：同意票数 9票，反对票数 0 票，弃权票

　　数0 票。

　　3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018年6月1日审议并通过：

　　选举赵可为公司第二届监事会主席，任期三年。赵可不属于失信联合惩戒对象。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由赵可先生

　　主持。

　　以上决议表决情况为：同意票数 3 票，反对票数0票，弃权票

　　数0票。

　　(二)被任免董监高人员情况

　　该任命董事长吴启元持有公司股份29,323,125股，占公司股本

　　的 48.54%。

　　该任命董事短持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

　　该任命董事、总经理从波持有公司股份15,619,500股，占公司

　　股本的25.86%。

　　该任命董事、董事会秘书、副总经理施晨宁持有公司股份

　　8,292,375股，占公司股本的13.73%。施晨宁先生符合《全国中小企

　　业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法(试行)》规定的任职资格，无违法违规的记录。施晨宁先生具有工商管理硕士学历，最近五年的工作履历说明如下：2007年1月起至2015年4月于君澜酒店集团有限公司任总裁助理、总裁办主任、投资发展部总经理，2015年4月至2015年8月任有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　董事会秘书的通讯方式如下：

　　办公电话：0571-86750888

　　移动电话：15905813669

　　传真：0571-85071599

　　通信地址：浙江始州市西溪路535号西溪谷君亭酒店2F管理

　　总部

　　专用电子邮件信箱地址：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com 该任命董事、副总经理甘圣宏持有公司股份877,500股，占公司股本的1.45%。

　　该任命董事、副总经理沈玮持有公司股份877,500股，占公司股

　　本的 1.45%。

　　该任命独立董事姚先国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

　　该任命独立董事张红英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

　　该任命独立董事谢建民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

　　该任命财务总监张勇公司股份877,500股，占公司股本的 1.45%。

　　该任命监事会主席赵可持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

　　该任命监事许玥持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。

　　该任命职工监事王永君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

　　上述董事、监事、高级管理人员均为连选连任，均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　(三)任命/免职原因

　　因公司董事、监事及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东大会选举产生新一届董事会、监事会，并召开新一届董事会会议任命高级管理人员。

　　二、上述人员任免对公司的影响

　　(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

　　此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》， 未导致董事会、

　　监事会成员人数低于法定最低人数。

　　(二)对公司生产、经营上的影响

　　此次换届选举不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

　　三、备查文件

　　(一)《浙江君亭酒店管理股份有限公司 2017 年度股东大会会

　　议决议》

　　(二)《浙江君亭酒店管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

　　(三)《浙江君亭酒店管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

　　浙江君亭酒店管理股份有限公司

　　董事会

　　2018年6月4日

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